Санкционные и скрининговые контроли
Оценка и усиление скрининговых контролей — от триажа совпадений до финального решения — чтобы обеспечить последовательность и защищаемость.
Криптокомплаенс и AML-консалтинг для криптокомпаний
Мы помогаем криптокомпаниям выстраивать, проверять и усиливать комплаенс-системы — включая санкционный скрининг, транзакционный мониторинг, проектирование AML-программ, внедрение инструментов и подготовку к внешней проверке.
В основе — реальный опыт мониторинга, расследований и комплаенс-работы. Английский и русский.
Криптокомпании сталкиваются с растущим давлением и должны показывать, что AML-контроли, транзакционный мониторинг и санкционный скрининг действительно работают. Здесь фокус сделан на том, как такие системы функционируют на практике — от обработки алертов и эскалаций до документации и управленческого контроля.
Обзор
Обзор
Короткое введение в то, как мы подходим к комплаенсу на практике.
Услуги
Точечный консалтинг по контролям, комплаенс-системам и внедрению для криптоопераций.
Транзакционный мониторинг
Проверка и калибровка систем мониторинга с фокусом на качестве алертов, дисциплине эскалаций и снижении операционного шума.
Подготовка AML / CTF-программы
Проектирование AML / CTF-программ с четким распределением ответственности, процессами и управлением, привязанными к реальным операциям.
Регуляторная и операционная готовность
Независимая оценка того, выдержат ли контроли и реальные операции проверку со стороны регулятора, банка или инвестора.
Внедрение инструментов блокчейн-комплаенса
Внедрение и калибровка инструментов блокчейн-аналитики так, чтобы мониторинг давал осмысленные алерты и работал как структурированный процесс.
Оценка рисков конкретного продукта
Точечная оценка новых продуктов и транзакционных моделей, чтобы выявить мониторинговые пробелы и ограничения контролей до запуска.
Криптокомплаенс-консалтинг
Мы помогаем биржам, финтех-компаниям и другим участникам крипторынка по следующим направлениям:
Партнеры
Специализированная поддержка для консультантов с клиентами, связанными с криптоактивами.
Мы работаем вместе с юристами, бухгалтерами и провайдерами корпоративных услуг там, где нужна криптоспецифическая комплаенс-экспертиза.
Наша роль четко определена и дополняет основного советника — мы подключаемся по вопросам транзакционного мониторинга, санкционных контролей, готовности и построения комплаенс-рамок, не заменяя основного консультанта.
CRA Intel
CRA Intel разработан той же командой. Это инструмент для санкционного скрининга и расследований, построенный на практической работе в мониторинге и расследованиях.
Опыт в сложных расследованиях, мониторинговых операциях и работе под внешней проверкой.